Newsletter
Newsletter

icono financia
¿Cómo se financia CIPER?
Ver informes de ingresos
icono apoyo
¿Cómo apoyar a CIPER?
Conoce las opciones
icono principios
Principios de CIPER
Lo que nos mueve
icono directorio
Directorio Fundación CIPER
Nuestro directorio
icono equipo
Equipo CIPER
Conócenos
icono investigacion
Investigaciones
con impacto
Revísalas
icono premios
Premios obtenidos
Ver premios
icono trofeo
Libros CIPER
Conócelos
icono trofeo
Enviar cartas y columnas
Revisa las opciones
INVESTIGACIÓN Ver Todos
Fundador de Grupo Patio y cliente de Hermosilla: las sociedades de Antonio Jalaff con el banco que lavó dinero narco en España

SON 40 SOCIEDADES, CON UN CAPITAL DE MILES DE MILLONES DE LIBRAS, QUE VINCULAN A JALAFF CON EL CASO BANDENIA

Fundador de Grupo Patio y cliente de Hermosilla: las sociedades de Antonio Jalaff con el banco que lavó dinero narco en España

Por Macarena Segovia, Francisca Skoknic y Nicolás Sepúlveda

Según el registro oficial de Reino Unido, Jalaff participó como socio, director o CEO de 40 sociedades en esa jurisdicción. Algunas las constituyó usando compañías de su propiedad creadas en Miami. Las sociedades forman parte de una operación del banco Bandenia para reactivar sus negocios, luego de que sus controladores fueran acusados en España por lavar dinero. El pasado 10 de abril la justicia española condenó al principal responsable de Bandenia, fallo que dejó establecido que el banco lavó dinero narco. Las sociedades en las que participó Jalaff suman un capital de varios miles de millones de libras esterlinas. Según la versión que Jalaff entregó a CIPER, él abrió una cuenta en Bandenia y después de eso usaron sus datos para crear sociedades sin su consentimiento.

ACTUALIDAD Ver Todos
Viña del Mar: fiscalía solicita a exalcaldesa Reginato que entregue sus cartolas bancarias

EN INVESTIGACIÓN POR MILLONARIAS INDEMNIZACIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Viña del Mar: fiscalía solicita a exalcaldesa Reginato que entregue sus cartolas bancarias

Por Catalina Olate

La fiscalía le ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) que le soliciten a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, que entregue, de forma voluntaria, sus cartolas bancarias de los años 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La diligencia se enmarca en la indagatoria por las millonarias indemnizaciones pagadas por la Corporación Municipal durante la gestión de Reginato. La investigación se inició por una querella presentada por la actual alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti.

En vez del optimismo: crisis de representación en el Chile actual

En vez del optimismo: crisis de representación en el Chile actual

“El lector tiene en sus manos un libro inusual: es un comentario ilustrado e inteligente sobre la situación política chilena. Es un análisis que se atreve a ir más allá de lo evidente, de los lugares comunes, de la forma de reflexión a la que estamos acostumbrados. Juan Pablo Luna... ver mas >

El periodismo que remece a Chile

El periodismo que remece a Chile

"Este libro muestra que el buen periodismo es una forma de escrutinio, pero, a la vez, de comprensión de la realidad: no sólo nos ayuda a develar lo que alguna vez se quiso ocultar, sino también a descubrir lo que, cuando lo vemos con la mirada desaprensiva de todos los... ver mas >

Los secretos del imperio de Karadima

Los secretos del imperio de Karadima

Poco antes de que el Vaticano condenara a Fernando Karadima por abusos sexuales, dos obispos chilenos viajaron hasta Roma para reunirse con el ex secretario de Estado vaticano, Angelo Sodano, uno de los hombres más poderosos de la curia. Su misión: impedir que Karadima fuese declarado culpable. La gestión fue... ver mas >