FONDO ADVENT CONTROLÓ CERCA DE UN 30% DE ENJOY ENTRE 2017 Y 2021. TENÍA AL MENOS 99 APORTANTES QUE NO FUERON INDAGADOS
El entramado societario con nexos en paraísos fiscales que ingresó a Enjoy y que la Superintendencia de Casinos no investigó
16-05-2022
En 2017, en medio del proceso de licitación de casinos, Enjoy presentó a la superintendencia del sector a un nuevo socio: Advent International, gestora de fondos estadounidense. Tras la estructura societaria usada por Advent para entrar al negocio había conexiones con el paraíso fiscal de Islas Caimán y con otras jurisdicciones de baja tributación –como Luxemburgo y Delaware–, además de un centenar de aportantes al fondo de quienes se desconocía el origen de su dinero. A pesar de esos antecedentes, la superintendencia optó por no fiscalizar esos capitales que entraron a Enjoy. Argumentó que Advent era un inversionista reputado, pues ya estaba bajo regulación de la SEC de Estados Unidos.
