Investigación
30.03.2022
30-03-2022
CORREOS ELECTRÓNICOS REVELAN EPISODIOS DESCONOCIDOS DE LA TRANSACCIÓN
Archivo
de Islas Vírgenes Británicas
Actualidad
14.03.2022
14-03-2022
LA NORMA PERMITE QUE VENDEDORES –COMO LOS PIÑERA– POSTERGUEN LOS TRIBUTOS HASTA CUANDO DECIDAN RETIRAR EL DINERO
Informe reservado del SII: venta de Dominga en paraíso fiscal no pagó impuestos cuando el dinero llegó y se distribuyó en Chile
Investigación
25.11.2021
25-11-2021
LOS SECRETOS OFFSHORE DE LOS EMPRESARIOS DEL GRUPO “DIEZ MEZQUITAS”
Pandora Papers: los vínculos cruzados de Muchnick, Saieh, Selume y Abumohor y sus nexos con Islas Vírgenes Británicas
Investigación
16.11.2021
15-11-2021
NICOLÁS NOGUERA FIRMÓ EL CONTRATO EN ISLAS VÍRGENES DONDE FIGURA LA CLÁUSULA. TENÍA PODERES LEGALES EN LAS INVERSIONES MINERAS DE LA FAMILIA
El flanco débil de la defensa de Piñera: el principal ejecutivo de los negocios de su familia conoció y aceptó la cláusula de Dominga
Investigación
27.10.2021
27-10-2021
MOVIMIENTOS SE HACEN A TRAVÉS DE SOCIEDADES, TRUST Y FUNDACIONES EN PARAÍSOS FISCALES
Pandora Papers: las operaciones y flujos offshore de grandes fortunas chilenas desde Panamá a Islas Vírgenes Británicas
Investigación
13.10.2021
13-10-2021
LAS HUELLAS OFFSHORE DE LOS FUNDADORES DEL GRUPO QUE FUE INVESTIGADO POR EVASIÓN TRIBUTARIA Y DINERO POLÍTICO ILEGAL
Pandora Papers: Las redes societarias de los Penta en paraísos fiscales
Investigación
08.10.2021
08-10-2021
AMBOS SON INVESTIGADOS EN PERÚ EN EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN LAVA JATO
Pandora Papers: las offshore del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y del inversionista chileno Gerardo Sepúlveda
Investigación
07.10.2021
07-10-2021
LOS MOVIMIENTOS OFFSHORE DE LA AFP QUE CUENTA CON 1,7 MILLONES DE CLIENTES
Pandora Papers: los dividendos de los accionistas de AFP PlanVital en Islas Vírgenes y Bahamas
Investigación
06.10.2021
06-10-2021
LAS ENTIDADES ESTÁN CONECTADAS CON EL PATRIMONIO DE ANDRÓNICO LUKSIC Y EL DE LA SUCESIÓN DE SU HERMANO GUILLERMO
Pandora Papers: las reservadas fundaciones de la familia Luksic en el principado de Liechtenstein
Investigación
05.10.2021
05-10-2021
DOCUMENTOS DEL ESTUDIO JURÍDICO ENVIADOS A LA FISCALÍA DE PANAMÁ REVELAN CÓMO TRATÓ DE DESLIGARSE DEL ALBACEA DEL DICTADOR
Pandora Papers: Aitken y Pinochet, los incómodos clientes offshore del bufete panameño Alcogal
Investigación
04.10.2021
04-10-2021
HIJOS DEL PRESIDENTE MANEJAN ACTIVOS ORIGINADOS POR DONACIONES DE SU PADRE Y GANANCIAS DE SUS NEGOCIOS
Pandora Papers: documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales
Investigación
03.10.2021
03-10-2021
EL ÚLTIMO PAGO FUE CONDICIONADO A QUE EL SECTOR NO SE DECLARARA ZONA DE EXCLUSIÓN, PARQUE O RESERVA