¿Qué contamos?
Tras el operativo realizado el pasado 2 de junio que desmanteló la mayor estructura financiera del Tren de Aragua detectada hasta ahora en Chile —una red que sacó del país más de $75 mil millones—, surgieron cuestionamientos sobre el rol del sistema de inteligencia y fiscalización financiera que debe prevenir el lavado de activos. Pero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sí informó al Ministerio Público acerca de reportes enviados por bancos que alertaban sobre movimientos sospechosos de empresas y sujetos que, como se supo posteriormente, integraban esa red.

Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua. Estos documentos fueron enviados al fiscal nacional, Ángel Valencia, y en ellos se reportan operaciones de sociedades y personas que participaban en esta estructura, incluido el ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio. El primero de los documentos está fechado dos meses antes del quíntuple homicidio en Lampa que dio origen a la indagatoria que terminó revelando esta estructura.

Lee el reportaje completo