¿Qué investigamos?
La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos y granadas. La Fiscalía Metropolitana Sur dirigió a la PDI hasta desarticular, en la madrugada de este martes 2, una red que movió más de $75 mil millones (unos US$84,5 millones) entre 2022 a 2025, transferencias al extranjero y criptoactivos. La estructura era encabezada por un líder del tren que no figuraba en los registros policiales: “Yefri”. Según información confirmada por CIPER, la red funcionaba con cuatro niveles: recaudadores de “vacunas” y extorsiones; “abonantes” que depositaban el efectivo en cuentas bancarias; “presta-cuentas”, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander, y sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero.

¿Por qué importa?
Según señaló el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, los movimientos de esta gran cantidad de dinero no generaron alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) destinadas al Ministerio Público o la PDI, por lo que el sistema oficial para detectar lavado de activos volvió a fallar en el caso del Tren de Aragua: ya en junio de 2025, cuando la fiscalía desbarató otra red de lavado de la organización, tampoco hubo alertas (vea el reportaje “Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero”).

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