Actualidad 09-06-2026

EL PRIMERO ESTÁ FECHADO DOS MESES ANTES DEL QUÍNTUPLE HOMICIDIO EN LAMPA QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACIÓN

UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red del Tren de Aragua y acerca del ejecutivo del Santander

UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red del Tren de Aragua y acerca del ejecutivo del Santander

09-06-2026

Por Catalina Olate

Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua que, finalmente, fue desbaratada hace una semana. Estos documentos fueron enviados al fiscal nacional, Ángel Valencia, y en ellos se reportan operaciones de sociedades y personas que participaban en esta estructura, incluido el ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio. El primero de los documentos está fechado dos meses antes del quíntuple homicidio en Lampa que dio origen a la indagatoria que terminó revelando esta estructura.

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"Abonantes" y "presta-cuentas": así operaba la red del Tren de Aragua que lavó $75 mil millones en la que cayó un ejecutivo del Banco Santander

02-06-2026

FISCALÍA SUR DETECTÓ A LÍDER DEL TREN HASTA AHORA DESCONOCIDO: "YEFRI"

"Abonantes" y "presta-cuentas": así operaba la red del Tren de Aragua que lavó $75 mil millones en la que cayó un ejecutivo del Banco Santander

Por Catalina Olate

La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos y granadas. La Fiscalía Metropolitana Sur dirigió a la PDI hasta desarticular, en la madrugada de este martes 2, una red que movió más de $75 mil millones (unos US$84,5 millones) entre 2022 y 2025, transferencias al extranjero y criptoactivos. La estructura era encabezada por un líder del tren que no figuraba en los registros policiales: “Yefri”. Según información confirmada por CIPER, la red funcionaba con cuatro niveles: recaudadores de “vacunas” y extorsiones; “abonantes” que depositaban el efectivo en cuentas bancarias; “presta-cuentas”, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander, y sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero.

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Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander

02-06-2026

EMPLEADO DEL BANCO SANTANDER HABRÍA PRESTADO SUS CUENTAS PARA LAVAR MILLONES DE PESOS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander

Por Catalina Olate y Benjamín Miranda

En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. CIPER confirmó que en el marco de esa indagatoria se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander llamado José Carlos Pérez Asencio. Los investigadores estiman que Pérez sería parte central de la estructura del Tren de Aragua en el país. Entre 2022 y 2025, el ejecutivo habría lavado fondos provenientes de las actividades ilícitas de esa organización, utilizando varias cuentas bancarias abiertas en el Scotiabank y Falabella –entre otras entidades—para ello.

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