Es la investigación colaborativa internacional más grande de la historia: 151 medios de 117 países y más de 600 periodistas, todos concentrados en indagar los secretos del mundo financiero a partir de la filtración de 11,9 millones de documentos sobre operaciones realizadas en paraísos fiscales. Eso es Pandora Papers, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en Chile se inició en noviembre de 2020, de la mano de CIPER y LaBot.
¿QUÉ SON LOS PANDORA PAPERS?
Es la mayor colaboración periodística internacional conocida hasta ahora. Una alianza liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) que contiene millones de registros que exponen los secretos de los paraísos fiscales y las fortunas ocultas de los súper ricos. Se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque tienen baja o nula tributación y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.
¿QUÉ ES EL ICIJ?
Es una fundación sin fines de lucro con sede en Estados Unidos y una red global de reporteros de investigación. Actualmente tiene 280 periodistas que trabajan en desde pequeños portales de internet hasta medios tradicionales de prestigio internacional. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos el Pulitzer por los Papeles de Panamá.
¿QUÉ TAN GRANDE ES ESTA FILTRACIÓN?
Son 11.903.676 documentos que pesan 2,94 TeraBytes. En su mayoría los archivos fueron creados entre 1996 y 2020, aunque algunos vienen desde 1971.
¿QUIÉNES SON LOS INTERMEDIARIOS DE DÓNDE PROVIENE LA FILTRACIÓN?
Los 14 proveedores son:
All About Offshore (Seychelles) Limited (Aabol); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); Alpha Consulting Limited (Alpha); Asiaciti Trust Asia Limited (Asiaciti); CCS Trust Limited (CCSL, anteriormente Commonwealth Corporate Services Limited); CIL Trust International Inc (Cititrust); Commence Overseas Limited (Commence BVI); Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law); Fidelity Corporate Services Limited (Fidelity); Glenn D. Godfrey and Company, LLP (GDG); Il Shin Corporate Consulting Limited (Il Shin); Overseas Management Company, Inc. (OMC); SFM Corporate Services S.A. y SFM Corporate Services (Dubai) Ltd. (SFM), y Trident Trust Company (BVI) Limited (Trident).
¿DE DÓNDE PROVIENE LA MAYOR CANTIDAD DE DOCUMENTOS?
La mayor cantidad proviene de Trident, que aparece con 3.375.331 de documentos, el estudio de abogados panameño Alcogal con 2.185.783 y Asiaciti con 1.800.650.
¿ESTA ES LA MAYOR FILTRACIÓN QUE HA MANEJADO EL ICIJ?
Depende. Si se lo mide por el número de documentos, el orden es: Offshore Leaks con 2,5 millones de archivos en 2013, Papeles de Panamá con 11,5 millones en 2016, Pandora Papers con 11,9 millones en 2021 y Paradise Papers con 13,4 millones en 2017. Pero por el peso de los archivos, Pandora Papers es la más grande, porque son 2.94 Terabytes.
¿QUIÉNES APARECEN EN LOS PANDORA PAPERS?
Se ha podido contar al menos 130 billonarios de 45 países. Además, aparecen 336 políticos y funcionarios públicos. Hay también personajes de la farándula y artistas, deportistas de fama mundial, espías y oligarcas rusos, entre otros.
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN PANDORA PAPERS?
Esta filtración ha sido compartida con 151 medios de comunicación en todo el mundo. Participan más de 600 periodistas en 117 países y territorios.
¿QUÉ MEDIOS PUBLICAN LOS PANDORA PAPERS?
Entre los grandes medios internacionales que participan están The Washington Post y Univisión (Estados Unido), El País y La Sexta de España Le Monde de Francia, The Guardian de Reino Unido y Süddeutsche Zeitung de Alemania. Algunos de los medios de América Latina son El Universo (Ecuador); Proceso y Quinto Elemento Lab (México); ABC Color (Paraguay); Connectas/El Espectador (Colombia), IDL Reporteros y Convoca (Perú), Armando.info (Venezuela), El Faro (El Salvador) y Agencia Pública y Piauí en Brasil; La Nación, El Diario.ar e Infobae en Argentina.
¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL EQUIPO CHILENO?
Los documentos fueron compartidos por CIPER y LaBot. El equipo integrado por los periodistas Alberto Arellano, Francisca Skoknic y Benjamín Miranda empezó a trabajar en noviembre de 2020 para investigar a los chilenos que tienen sociedades en paraísos fiscales.
La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Sorengers y Carolin Mirabal. Desde a argentina Paula Maccarrone. Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curarao. Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico. La empresa Advanta, firma holandesa de Maurits Fillet esposo de Ribes. Así opera parte del narco lavado desde Mexico. Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de estos argentinos tranzas Odebrecht, Panama Papers, Andorra Papers, Ciccone
Néstor | 07.10.2021
Muy bien pero que no sea ruido silencioso .
Qué lo sepa todo el mundo y que la justicia limpia caiga sobre éstos cuervos .
Así tendremos un mundo más parejo y los corruptos en cárcel .
Daniel Pizarro Herrmann | 06.10.2021
Me llama la atención que en el mapa de involucrados no figure ningún político ni billonario de los EE:UU, pues su territorio se ve en blanco. ¿Hay alguna explicación para este hecho? Gracias.
Maria Sandoval | 06.10.2021
Con toda la pobreza existente en el mundo,??, son unos descarados Al esconderse para no pagar impuestos por sus ingresos, impuestos que ayudarían a los Países a sacar su gente adelante. Debería existir una multa a quienes han realizado esta sucia maniobra. 😡😡😡😡😡
Eduardo Romanin | 06.10.2021
Sera justicia!!!
Juan Antonio Moncada Ordóñez | 06.10.2021
Investguemos Honduras en todos los niveles.
William klinger | 06.10.2021
Me gustaría saber más del tema por favor gracias ðŸ™
