HSBC

“FinCEN Files”: HSBC movió grandes sumas de dinero negro después de haber pagado multa récord por lavado

21.09.2020

Por Spencer Woodman

La investigación de los “FinCEN Files”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del que CIPER es miembro, y en la que participaron más de 100 medios, revela cómo el banco más grande de Europa colaboró en la masiva estafa Ponzi liderada por World Capital Market, mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga. Ya en 2012, el banco había reconocido su responsabilidad por el dinero sucio que fluyó entre sus filiales, incluyendo más de 880 millones de dólares del cartel de Sinaloa. Ahora, los archivos del FinCEN evidencian que el HSBC sabía que los reguladores estaban investigando la estafa de World Capital Market. Pese a ello, continuaron ayudando a su cliente a mover el dinero ilícito.

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