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LAS HUELLAS OFFSHORE DE LOS FUNDADORES DEL GRUPO QUE FUE INVESTIGADO POR EVASIÓN TRIBUTARIA Y DINERO POLÍTICO ILEGAL
Pandora Papers: Las redes societarias de los Penta en paraísos fiscales
13.10.2021
La filtración de Pandora Papers arrojó luz sobre varias sociedades que Carlos Alberto Délano y su familia han manejado en jurisdicciones de baja o nula tributación. A través de una de ellas compró Minera Dominga. Sus actividades en Islas Vírgenes Británicas comenzaron en 1994. En ese paraíso fiscal también se registraron operaciones ligadas a Penta y al fallecido Hugo Bravo. El caso Penta no puso la lupa en estas sociedades, pero el escándalo los volvió clientes indeseables incluso en las Islas Vírgenes Británicas. En enero de 2015 la empresa que manejaba las sociedades renunció a gestionarlas y envió un reporte de actividades sospechosas al regulador local.