Impacto mundial por “The Panama Papers”: De la renuncia del Primer Ministro islandés a la cancelación de Almodóvar

Sólo 48 horas resistió en el cargo el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsso, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios locales, SVTand Reykjavik Media, [shorturl url=»https://panamapapers.icij.org/20160403-iceland-prime-minister.html» title=»» fuente_url=»http://paamapapers.icij.org/» fuente_nombre=»ICIJ»]revelaran que el gobernante tenía cerca de US$4 millones en bonos de los bancos que colapsaron en 2008[/shorturl], a través de la sociedad Wintris Inc., en las Islas Vírgenes Británicas. La información es parte de “The Panama Papers” un proyecto de ICIJ y más de 100 medios internacionales –entre los que está CIPER– sobre las sociedades en paraísos fiscales creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca. Decenas de reportajes se han publicado en todo el mundo y el impacto de las revelaciones ha sido enorme, pero la renuncia Gunnlaugsso es hasta ahora el mayor.

El ahora ex Primer Ministro islandés fue confrontado con la información durante una entrevista televisiva. Reaccionó nerviosamente, con respuestas confusas, se paró y terminó simplemente retirándose de la sala, calificando las preguntas de inapropiadas. Los antecedentes gatillaron la indignación de la ciudadanía, que salió masivamente a las calles a pedir su renuncia. La oposición amenazó con un voto de censura, pero el Primer Ministro terminó dando un paso al costado antes.

Hasta ahora el más entusiasta con el trabajo periodístico de “The Panama Papers” ha sido el Presidente francés, François Hollande, quien [shorturl url=»http://www.infobae.com/2016/04/04/1801819-panama-papers-francois-hollande-agradecio-la-filtracion-y-prometio-una-investigacion» title=»» fuente_url=»http://www.infobae.com/» fuente_nombre=»INFOBAE»] anunció investigaciones tributarias y judiciales, además de agradecer a la prensa por dar la alerta[/shorturl]: «Hacen un trabajo útil para la comunidad internacional, toman riesgos y deben ser protegidos«. Su gobierno anunció que Panamá volverá a la lista de paraísos fiscales, desde donde había sido borrada en 2012.

[shorturl url=»http://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/justice-department-panama-papers-mossack-fonseca-us-investigation» title=»» fuente_url=»http://www.theguardian.com» fuente_nombre=»Guardian»]Una reforma tributaria internacional fue el llamado del Presidente estadounidense[/shorturl], Barack Obama, a las masivas publicaciones sobre paraísos fiscales, cuyo uso calificó como “una de las más insidiosas brechas tributarias”. El mandatario afirmó que las revelaciones sobre Panamá dan cuenta de la magnitud de la evasión a través de sociedades offshore. “El problema es que muchas de estas cosas son legales, no ilegales”, concluyó.

El vicepresidente de la Comisión Europea para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, se declaró indignado por la magnitud del uso de los paraísos fiscales y la posible evasión tributaria que conllevan. “Mi reacción es la misma que la de mis colegas: estoy furioso, es totalmente inaceptable, la mejor cosa de todo este asunto es la filtración en sí«, afirmó.

Para el gobierno de Panamá, en cambio, las publicaciones de ICIJ y sus aliados, y las reacciones de las autoridades extranjeras que han condenado el uso de sociedades offshore operadas desde ese país, constituyen “ataques a su plataforma de servicios financieros”, la misma donde opera Mossack Fonseca.  En una declaración pública, el gobierno panameño señaló que el país tiene “los estándares más altos de transparencia”. Además, el ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, dio una conferencia de prensa para reclamar por las reacciones internacionales: «No vamos a aceptar que utilicen a Panamá como chivo expiatorio de terceros, cada país es responsable. El presidente ha instruido a la canciller para ponerse en contacto con países implicados».

Los vínculos entre el gobierno panameño y uno de los dueños de Mossack Fonseca son fuertes: Ramón Fonseca era ministro consejero del Presidente Juan Carlos Varela y renunció ante la publicación de los “Panamá Papers”.

RÉPLICAS EN ARGENTINA Y PERÚ

Uno de los que tuvo que salir a dar explicaciones fue el Presidente argentino, Mauricio Macri, quien figura como director de la sociedad Fleg Trading Ltd., domiciliada en Bahamas y que funcionó hasta 2009. A través de un comunicado,
[shorturl url=»http://www.lanacion.com.ar/1885830-panama-papers-la-respuesta-de-macri-sobre-su-participacion-en-una-sociedad-offshore» title=»» fuente_url=»http://www.lanacion.com.ar» fuente_nombre=»La Nación»]su gobierno afirmó que nunca ha tenido participación accionaria en dicha empresa[/shorturl], que es de su familia, y que sólo ocupó ocasionalmente el puesto de director. El mandatario justificó así que la sociedad no figure en su declaración jurada, aunque sí habría sido declarada por su padre, el empresario Franco Macri.

Otra de las personalidades argentinas mencionas por ICIJ fue Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo. El delantero del Barcelona F.C. ya tiene problemas tributarios en España, donde se le acusa de evadir impuestos por sus derechos de imagen. Los registros de Mossack Fonseca muestran que [shorturl url=»http://canchallena.lanacion.com.ar/1886185-messi-panama-papers-claves» title=»» fuente_url=»http://www.lanacion.com.ar» fuente_nombre=»La Nación»]Messi creó la sociedad offshore Mega Star Enterprises[/shorturl] un día después de que el fisco español anunciara la investigación en su contra por evasión. Según su padre, si bien la firma existe, nunca se utilizó, por lo que anunció acciones legales contra los medios que lo han involucrado en un nuevo esquema de evasión tributaria.

Pero sin duda el argentino más complicado es el empresario Lázaro Báez, quien ha sido acusado de negocios ilícitos vinculados a la familia Kirchner y de montar una red de sociedades para esconder los fondos, conocida como “La ruta del dinero K”. Si bien ya se investigaban las transacciones hechas por Báez a través de Mossack Fonseca, ahora se descubrió que el bufete panameño [shorturl url=»http://www.lanacion.com.ar/1886196-mossack-oculto-papeles-para-no-informar-sobre-lazaro-baez-en-nevada» title=»» fuente_url=»http://www.lanacion.com.ar» fuente_nombre=»La Nación»]habría obstruido la justicia estadounidense para esconder los documentos vinculados a Báez[/shorturl] en sus oficinas de Nevada. [shorturl url=»http://www.lanacion.com.ar/1886470-por-que-el-juez-decidio-que-lazaro-baez-quede-detenido» title=»» fuente_url=»http://www.lanacion.com.ar» fuente_nombre=»La Nación»]Baéz fue detenido este martes[/shorturl] 5 de abril en un aeropuerto de Buenos Aires para que declare por una causa vinculada a lavado de activos.

En Perú, a días de las elecciones presidenciales, los “Panama Papers” también han generado impacto político. La BBC Mundo [shorturl url=»http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_podria_escandalo_panama_papers_cambiar_resultado_elecciones_presidenciales_peru_dgm» title=»» fuente_url=»http://www.bbc.com» fuente_nombre=»BBC»]llegó a preguntarse si podían cambiar los resultados de los comicios[/shorturl], donde hasta ahora la favorita es Keiko Fujimori. Uno de sus principales financistas, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, [shorturl url=»http://panamapapers.ojo-publico.com/articulo/mossack-fonseca-co-los-secretos-de-la-calle-roma/» title=»» fuente_url=»http://www.ojo-publico.com» fuente_nombre=»Ojo Público»]figura ligado a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, mientras que otro de los candidatos presidenciales[/shorturl], Pedro Pablo Kuczynski, aparece firmando una recomendación para que un amigo abra una sociedad en Panamá en momentos en que era Primer Ministro de Alejandro Toledo. El [shorturl url=»http://www.abc.com.py/internacionales/gobierno-pide-celeridad-al-indagar-nexo-en-peru-con-papeles-de-panama-1467869.html» title=»» fuente_url=»http://www.abc.com.py» fuente_nombre=»ABC»]gobierno de Ollanta Humala ya pidió celeridad[/shorturl] a la Fiscalía para que investigue los antecedentes conocidos hasta ahora.

REACCIONES EN EL MUNDO

La reacción más preocupante conocida hasta ahora es la del gobierno chino, que aumentó las ya conocidas restricciones a la libertad de prensa [shorturl url=»http://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/all-mention-of-panama-papers-banned-from-chinese-websites» title=»» fuente_url=»http://www.theguardian.com/» fuente_nombre=»Guardian»]para intentar censurar cualquier información relativa a los documentos de Mossack Fonseca[/shorturl]. De acuerdo a las publicaciones de ICIJ, existen sociedades en paraísos fiscales ligadas a altos funcionarios del gobierno chino, además del cuñado del Presidente Xi Jinping, y la hija del ex Primer Ministro, Li Peng. Además, familiares de al menos ocho miembros de altos dirigentes del Partido Comunista chino tienen sociedad offshore registradas por Mossack Fonseca.

La magnitud de las inversiones secretas de millonarios chinos que gestionaba Mossack Fonseca es tal, que en base a los registros ICIJ calculó que el 29% de las compañías activas creadas por el bufete panameño fueron incorporadas en sus oficinas de China y Hong Kong.

El periódico China Digital Times, publicado desde Estados Unidos, informó que la instrucción de los censores es “encontrar y borrar” cualquier información relativa a los “Panama Papers”. También se ordenó eliminar una publicación sobre los vínculos de las sociedades offshore con el Presidente ruso Vladimir Putin.

Fue justamente Putin uno de los primeros en reaccionar al trabajo de ICIJ, incluso antes de que se empezaran a publicar los reportajes sobre Mossack Fonseca. Aunque no quiso dar su versión cuando los medios asociados al proyecto “The Panama Papers” lo contactaron, su portavoz anunció días antes que se estaba preparando un “ataque informativo” contra el Presidente ruso. Luego de que se conocieron los antecedentes, [shorturl url=»https://panamapapers.icij.org/20160403-putin-russia-offshore-network.html» title=»» fuente_url=»http://panamapapers.icij.org» fuente_nombre=»ICIJ»]que apuntan a personas cercanas a Putin usando sociedades offshore para hacer millonarias transacciones[/shorturl], el gobierno ruso ha atribuido las denuncias a [shorturl url=»http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/04/678-675169-9-panama-papers-moscu-dice-que-es-una-campana-de-la-cia-para-desestabilizar-a.shtml» title=»» fuente_url=»http://www.latercera.com» fuente_nombre=»La Tercera»]una campaña de la CIA[/shorturl].

Otro país donde los “Panama Papers” han tenido impacto político es Francia, donde mientras el Presidente Hollande celebraba las revelaciones, su principal opositora, Marine Le Pen, sufría las consecuencias. De acuerdo a los datos publicados por Le Monde, la justicia francesa sospecha desde 2015 que cuantiosos fondos ocultos en paraísos fiscales podrían llevar a su padre, Jean Marie Le Pen, líder histórico del ultraderechista Frente Nacional. Los datos de Mossack Fonseca complementan esa idea y revelan que existe una cuenta con más de 2 millones de Euros y lingotes de oro. También aportan nuevos antecedentes que vinculan a personas cercanas a Marine Le Pen, incluyendo el encargado de sus platas de campaña en 2012, en transferencias sospechosas en paraísos fiscales.

FÚTBOL Y CELEBRIDADES, NO PODÍAN FALTAR

La aparición del fútbol y todos los negociados ligados a la FIFA en los  papeles de Panamá no debieran sorprender, porque hace un tiempo ya que se sabe que es un nido de corrupción. Pero lo interesante es que aún parece quedar mucho por descubrir y los datos de Mossack Fonseca han aportado nuevos antecedentes sobre la corrupción en los derechos de la Copa Libertadores, incluyendo [shorturl url=»http://canchallena.lanacion.com.ar/1886303-alejandro-burzaco-movio-370-millones-de-dolares-en-paraisos-fiscales-para-la-copa-libertadores» title=»» fuente_url=»http://www.lanacion.com.ar» fuente_nombre=»La Nación»]la forma en que se movieron los dineros en paraísos fiscales[/shorturl].

Los papeles panameños pusieron además el foco en el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al revelar que mientras trabajaba en la Unión de Federaciones de Fútbol Europea (UEFA) firmó acuerdos por derechos televisivos en sociedades offshore y con personas que están siendo investigadas por corrupción. La reacción a la publicación de esos datos fue inmediata, y el miércoles 6 de abril [shorturl url=»http://www.latercera.com/noticia/deportes/2016/04/656-675393-9-panama-papers-policia-suiza-registra-sede-de-la-uefa.shtml» title=»» fuente_url=»http://www.latercera.com» fuente_nombre=»La Tercera»]la policía suiza allanó la sede de la UEFA en busca de documentos[/shorturl].

Pero es el mundo de las celebridades el que no se esperaba ser golpeado por noticias sobre paraísos tributarios. Uno de los primeros nombrados fue el cineasta español Pedro Almodóvar, quien hizo uso de paraísos tributarios en su momento de mayor éxito. Su hermano Agustín Almodóvar asumió la responsabilidad del manejo de los negocios, pero de todos modos el director español canceló la promoción de su nueva película (“Julieta”), incluyendo todas las entrevista que tenía pactadas.

El Confidencial de España también dio a conocer que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, estuvo a punto de abrir una sociedad en las Islas Vírgenes. El proceso de inscripción se suspendió días antes de que Vargas Llosa recibiera el Nobel de Literatura en 2010. Desde el entorno del escritor se mostraron sorprendidos con la noticia y dijeron que la operación se hizo sin su consentimiento, algo que fue ratificado por la agencia literaria de Vargas Llosa.

En Puerto Rico la mayor revelación de los “Panama Papers” estuvo en el mundo del reggeatón pero causó más impacto que si se tratara de un Presidente de la República. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó que Daddy Yankee había utilizado [shorturl url=»http://periodismoinvestigativo.com/2016/04/a-donde-va-el-dinero-de-daddy-yankee/» title=»» fuente_url=»periodismoinvestigativo.com» fuente_nombre=»Centro de Periodismo Investigativo»]una sociedad offshore para recibir pagos de un recital en Perú[/shorturl]. Mientras la Secretaría de Hacienda dijo [shorturl url=»http://periodismoinvestigativo.com/2016/04/daddy-yankee-niega-vinculos-y-evasion-contributiva-mientras-secretario-de-hacienda-dice-que-evaluara-el-caso/» title=»» fuente_url=»periodismoinvestigativo.com» fuente_nombre=»Centro de Periodismo Investigativo»]que evaluaría se ameritaba iniciar una investigación criminal, el abogado del llamado “Rey del Reggeatón” desmintió la existencia de la cuenta[/shorturl].