Créditos imagen de portada: sitio web PFV Abogados.

El exfiscal, Vinko Fodich, quedó en el centro de una investigación por lavado de activos que indaga la Fiscalía Supraterritorial. Informe Especial reveló transacciones en efectivo ligadas a una casa de cambio donde el abogado es socio. Fodich forma parte de la sociedad Change Panda SpA, constituida en 2020, junto al empresario chino Tao Jiang y el excandidato a concejal del PPD, Luis Muñoz. La fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de todas sus empresas y de otros diez investigados. Tras su salida del Ministerio Público, el exfiscal se desempeñó en la Subsecretaría del Interior durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y hoy ejerce como abogado penalista. CIPER revisó las conexiones de Fodich con imputados de origen chino. Entre sus clientes figura Luis Villa, el empresario que reconoció haber ofrecido financiamiento de ciudadanos chinos a la senadora Camila Flores (RN). También representó a Haiwei Xu, señalado como sujeto de interés en un caso sobre la mafia china en Estación Central, a un ciudadano del país asiático investigado por tráfico de drogas ligado a la mafia albanesa y a un integrante del Clan Chen.

La Fiscalía Supraterritorial solicitó el levantamiento del secreto bancario del exfiscal y abogado penalista, Vinko Fodich. Según publicó Radio Bío Bío, el Ministerio Público lo vincula a una estructura dedicada al lavado de activos. Esto, porque Fodich, junto con el ciudadano chino Tao Jiang, y el excandidato a concejal del PPD, Luis Muñoz, es propietario de la casa de cambios Change Panda SpA. La fiscalía identificó que en las cuentas de esa sociedad había depósitos en efectivo por $5.790 millones. El levantamiento del secreto bancario solicitado por la Supraterritorial -fiscalía dedicada a combatir el crimen organizado en todas las regiones del país- incluye una decena de investigados y al menos 30 personas jurídicas, que registran transferencias cruzadas por más de $4 mil millones.

La última aparición de Fodich en la prensa fue en el marco de una demanda civil en contra de la senadora Camila Flores (RN). El penalista representó al dueño de una imprenta que aseguraba haber prestado servicios por la fabricación de imanes para la campaña de la parlamentaria en 2025, los que no habrían sido pagados. El caso surgió a partir de un ofrecimiento que recibió la senadora por parte del empresario Luis Villa, quien propuso a Flores financiamiento para su campaña senatorial. Villa declaró a Radio Bío Bío que el aporte provendría de un grupo de empresarios chinos (lea artículo relacionado).

En julio pasado, CIPER revisó las conexiones de Luis Villa con empresarios de origen chino, identificando a un sólo socio de esa nacionalidad: Haiwei Xu. Tanto Villa como su socio han sido representados por Vinko Fodich en distintas causas. Xu, por ejemplo, ha sido investigado por delitos como contrabando, falsificación de productos, apertura de casinos ilegales e incluso el secuestro de un trabajador. La mayoría de estas causas fueron cerradas por el Ministerio Público.

En 2025, Haiwei Xu fue calificado como sujeto de interés para la fiscalía en el marco de una investigación sobre un grupo de la mafia china que operaba en Estación Central.    

Según antecedentes revelados por Informe Especial, el punto de partida de la investigación que hoy tiene a Fodich como imputado por presunto lavado de activos, fue un documento reservado elaborado por de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del 22 de abril de 2025. En la indagatoria se habría determinado que el socio de Fodich, Luis Muñoz, mantenía vínculos con una organización criminal. El excandidato a concejal PPD había sido condenado ya por lavado de activos en una causa relacionada con una asociación colombiana dedicada a los préstamos “gota a gota”, que son créditos informales que usualmente tienen altos intereses, cobrados luego a través de maniobras extorsivas. 

La alerta para los investigadores, según esa publicación, surgió a partir de que Muñoz forma parte de Change Panda. Esto, porque la empresa habría sido utilizada por un ciudadano colombiano llamado Stiven Enríquez para fragmentar y sacar del país dinero obtenido mediante usura. Entre mayo y noviembre de 2024, Enríquez habría realizado 58 operaciones de compra de dólares a Change Panda por más de $722 millones, recursos que luego se habrían convertido en criptomonedas y enviados al extranjero. 

La participación de Fodich no se limita a esta casa de cambio. También consta que una de sus empresas, Fodich Andrade Ltda., habría sido utilizada para recibir dineros a través de una cuenta corriente que tiene en el Banco Santander. 

Consultado por CIPER, el exfiscal asegura que el monto calculado por la fiscalía como el total de abonos —$5.790 millones— “es una cifra incorrecta, corresponde a una suma equivocada”.

“Todas las empresas financieras, o las empresas que compran y venden divisas, tienen una caja. Con ese dinero compran dólares, que luego venden y recuperan el mismo monto. Al día siguiente, vuelven a utilizar ese mismo dinero para comprar dólares, los venden y recuperan nuevamente los fondos. (…) Por lo tanto, no se trata de dineros nuevos, sino del mismo dinero que se utiliza todos los días”, explica.

Además, asegura que no tiene representación legal, contrato de trabajo ni administración en Change Panda SpA. “Ni recibo sueldo o remuneración. Tampoco me pagan mis imposiciones. No tengo un puesto de trabajo en Panda”, señaló. Agrega que el capital que aportó a la sociedad tras su constitución es “origen de su trabajo”. 

EL VÍNCULO CON CIUDADANOS CHINOS

Vinko Fodich Andrade registra nueve sociedades a su nombre en el Diario Oficial y en una de ellas tiene como socio a un empresario de origen chino: Tao Jiang, con quien constituyó Change Panda SpA el 26 de octubre de 2020. El tercer socio es Luis Muñoz Morales, un empresario inmobiliario que fue candidato a concejal por el PPD en 1989.

Change Panda SpA (posteriormente nombrada como “E-Panda Financiero SpA”) también tiene operaciones en Bolivia. Diversos influencers de Instagram promocionan en ese país sus servicios destacando la seguridad de sus servicios. En Chile, la casa de cambio de Fodich también se promociona como una empresa segura que no hace cobros extra. Según la Unidad de Análisis Financiero, al menos hasta junio de 2025, la sociedad aparecía en el listado de sujetos obligados inscritos en el Registro de Entidades Reportantes de esa entidad (vea ese listado). 

Tao Jiang también registra otra empresa dedicada al rubro financiero. Se trata de Blockswift Management Chile SpA, creada en 2025. Esta sociedad se dedica a la intermediación y liquidación de activos digitales, como por ejemplo, los cripto activos, una de las formas para lavar dinero que el Ministerio Público identifica como parte de la estructura comercial del crimen organizado que opera en Chile. En su página web, la fintech destaca que estaría en “proceso de evaluación y adecuación” al marco regulatorio de la Ley N° 21.521, que establece un marco general para incentivar la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos.

En los registros del Poder Judicial, Fodich aparece representando a distintos ciudadanos chinos, entre ellos a Haiwei Xu. También figura como abogado de Luis Villa, el empresario que le ofreció a la senadora Camila Flores financiar parte de su campaña al parlamento en 2025, supuestamente con fondos de empresarios de origen chino. Actualmente, el exfiscal representa al tío de Luis Villa en una causa civil en contra de la senadora Flores. Esto, por una deuda que se habría generado tras prestarle servicios de impresión de imanes para su campaña, un gasto que no aparece en su rendición ante el Servicio Electoral (vea aquí el artículo). 

El exfiscal Fodich lleva años defendiendo a Haiwei Xu en distintas causas y ante acusaciones de diversos delitos como contrabando, funcionamiento de casinos clandestinos, estafa y hasta el presunto secuestro de un trabajador -también de origen chino- que fue encontrado escondido tras una máquina de juegos de un casino ilegal en Los Andes. Ese local era propiedad de Haiwei Xu. La fiscalía decidió no perseverar en la investigación. De hecho, la mayoría de las indagatorias contra Xu concluyó cerrada, sin condena o con un acuerdo con el Ministerio Público.

El empresario Haiwei Xu tiene un cargo en la Asociación de Qingtian en Lishui-Chile, la gremial de empresarios chinos detrás de la construcción de un megaproyecto cultural y comercial en barrio Meiggs. Además, según pudo constatar CIPER, es sujeto de interés por la fiscalía en un caso de crimen organizado, luego de que su nombre surgiera mientras se investigaba a un grupo de la mafia china que operaba en Estación Central. En diciembre de 2025, un reportaje de Informe Especial aseguró que la principal denunciante en esta investigación apuntó a dos empresarios chinos como los “jefes” de la organización criminal. Uno de ellos, según el reportaje, fue identificado por la PDI como Haiwei Xu.  

Entre los clientes de Fodich también aparecen dos ciudadanos chinos vinculados a una investigación que permitió desarticular una operación que buscaba enviar 100 kilos de clorhidrato de cocaína desde el puerto de San Antonio hasta Rotterdam, en Países Bajos. En diciembre de 2023, el estudio asumió la defensa de Jianfei Shan y Xuepeng Du, este último empresario ligado al barrio Meiggs, quienes fueron vinculados a la indagatoria por el presunto movimiento de dinero destinado a financiar la operación.

Según el Ministerio Público, ambos habrían facilitado cuentas bancarias en China para recibir transferencias desde Europa y posteriormente entregar en Chile cerca de $70 millones en efectivo a Viktor Gjini, presunto integrante de la mafia albanesa. El dinero habría sido entregado en dos jornadas, el 5 y 7 de mayo de 2023, mediante un mecanismo informal que, de acuerdo con la investigación, permitió canalizar recursos destinados a financiar el envío de la droga a Europa.

Además, representa a un integrante del Clan Chen, organización criminal cuyos miembros son investigados por delitos como lavado de activos y asociación ilícita.

Créditos: Agencia Uno

DE FISCAL A IMPUTADO

El sitio web del estudio de abogados que actualmente integra Fodic consigna que allí trabajan otros dos exfiscales, José Villalobos y Alejandro Peña. Su trayectoria en el Ministerio Público estuvo marcada por su especialización en investigaciones de delitos económicos y lavado de dinero. Su carrera en la fiscalía comenzó como fiscal adjunto en Curicó, cargo que desempeñó entre 2001 y 2004 y que lo llevó a encabezar investigaciones vinculadas al tráfico de drogas. Posteriormente, entre 2005 y 2010, asumió la jefatura de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina. 

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Fodich se desempeñó como funcionario de la Subsecretaría del Interior, entonces encabezada por el ministro Rodrigo Hinzpeter. Entre octubre y abril de 2010, ejerció como jefe del Área de Control y Sanción del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. Posteriormente, asumió como jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y, en diciembre de 2011, fue designado subsecretario de Prevención del Delito subrogante. 

En mayo de 2022, los tres exfiscales constituyeron PVF Abogados SpA. Como socios han asumido la representación de imputados investigados por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, algunos de ellos, funcionarios del Ejército y de Carabineros. También han participado en causas de alta connotación pública como el denominado Caso Pío Nono, ligado al estallido social. En esa investigación asumieron la defensa del exfuncionario de Fuerzas Especiales de Carabineros y actual diputado, Sebastián Zamora, quien fue acusado por el Ministerio Público por homicidio frustrado tras la caída de un joven desde el puente Pío Nono al río Mapocho en octubre de 2020. Zamora resultó absuelto.

Tanto Villalobos como Peña han integrado la nómina de defensores de narcotraficantes de la Contraloría General de la República, que identifica a los abogados penalistas que han representado este tipo de causas, con el propósito de inhabilitarlos para asumir cargos públicos o desempeñarse como funcionarios o empleados contratados, bajo cualquier modalidad, en los servicios de la Administración del Estado. 

En junio de 2025, Radio Bío Bío dio a conocer que, a pesar de integrar esa nómina, ambos profesionales fueron contratados a honorarios por Carabineros para la defensa de funcionarios de la policía uniformada imputados por la comisión de delitos en el marco de sus funciones. Según Transparencia Activa de ese organismo, Vinko Fodich también prestó servicios como penalista a Carabineros: entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, figura con un honorario bruto total de $13 millones por la “defensa de determinado personal institucional”.